Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 14/7/2014 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 131
Lunes 14 de julio de 2014
Pág. 9950
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8648
BEDIA Y CABARGA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de junio de 2014, se convoca a junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria a las 19 horas del 18 de agosto de 2014 y en segunda convocatoria a las 19 horas del 19 de agosto de 2014, en el domicilio social c/ Fernández Hontoria, 20, El Astillero Cantabria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.- Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación de resultados.
Segundo.- Modificar los siguientes artículos de los Estatutos sociales: artículo 12 en lo relativo a la convocatoria de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, artículo 14 en lo relativo al número de acciones para asistir a la Junta General; artículo 18 en lo relativo al número de miembros del Consejo de Administración, requisitos para ser Consejero, y artículo 21 cese y nombramiento de cargos en el Consejo, y nueva redacción correspondiente a dichos artículos.
Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Realizar determinadas precisiones y rectificaciones en relación a la junta general de 24 de mayo de 2014 y precisiones y rectificaciones sufridas, de manera errónea e involuntaria, en los acuerdos de Junta General Extraordinaria celebrada, en el domicilio social, en segunda convocatoria a las 11 horas del día 27 de junio de 2013.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.
Igualmente se hace constar que los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. El Órgano de Administración está obligado a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta. Durante la celebración de la junta los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos del orden del día y en caso de no ser posible satisfacer ese derecho en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito en los siete días siguientes a la celebración de la junta. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto y derechos contenidos en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
El Astillero, 30 de junio de 2014.- El Secretario.
ID: A140036462-1
http www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2014-8648
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
