Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 05/08/2021
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.045
Salta, jueves 5 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 18 DE AGOSTO DE 2021 a las 15:30 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum exigido para la primera, a celebrarse en el 4 piso de la sede social de SANATORIO EL CARMEN SA, sita en Avda.
Belgrano N 891 de la ciudad de Salta, a fin de tratar el siguiente, Orden del Día:
1 Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior.
2 Lectura y consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los Estados Contables, Memoria e Información del Consejo de Vigilancia correspondiente al Ejercicio Anual N 59, cerrado el 31
de diciembre de 2020.
3 Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, fijación de retribución de directores.
4 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Nota: se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley General de Sociedades N 19.550, para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación formal a la sociedad a la sede social sita en Avda. Belgrano N
891 de la ciudad de salta, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Dr. Gaspar Solá Figueroa, PRESIDENTE
Factura de contado: 0011 - 00006308
Fechas de publicación: 05/08/2021, 06/08/2021, 09/08/2021, 10/08/2021, 11/08/2021
Importe: $ 1,860.50
OP N: 100087196
CLINICA CRUZ AZUL SA
Por disposición del Directorio, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en la Ley General de Sociedades la LGS, convócase a los señores accionistas de Clínica Cruz Azul SA la Sociedad a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA la AGO que se celebrará, EL
VIERNES 13/08/21 a horas 11:30 en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum correspondiente, en calle Alberdi Nº 359
de la ciudad de Salta, provincia del mismo nombre, para tratar el siguiente;
Orden del Día:
1 Consideración y resolución sobre la designación de dos accionistas para firmar el Acta de la AGO.
2 Consideración y resolución sobre la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Distribución de Ganancias y demás documentos previstos en el artículo 234 inciso 1 de la LGS, correspondientes al Ejercicio número 36 cerrado el 31 de diciembre de 2020.
3 Consideración y resolución sobre el destino del resultado del Ejercicio número 36 cerrado el 31 de diciembre de 2020.
4 Consideración y resolución sobre la gestión de los señores miembros del Directorio.
5 Consideración y resolución sobre la retribución de los honorarios de los señores miembros del Directorio.
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