Boletín Oficial de la República Argentina del 09/04/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.395 - Segunda Sección
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Lunes 8 de abril de 2024
prescripta por los arts. 234 inc. 1 y 294 inc. 5, Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30/09/2023. Destino de los resultados del ejercicio. 4 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30/09/2023.5
Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio en tratamiento. 6 Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio en tratamiento. 7 Consideración de la remuneración de la Sindicatura por el ejercicio en consideración. 8 Elección de Síndico Titular y Suplente. NOTA:i Se informa que los Sres. Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con una antelación no menor a los tres días hábiles de la fecha fijada para la misma, a los fines de que se los inscriba en el libro de asistencia Art. 238
Ley 19.550, en la sede social o en Paraguay 1866, C.A.B.A., de lunes a viernes, entre las 10:00 hs y 18:00 hs;ii la documentación contable se encuentra a disposición en la sede social sita en Reconquista 336, piso 8, C.A.B.A., de lunes a viernes entre las 11:00 hs y 17:00 hs.
Designado por instrumento privado acta de fecha 16/05/2022 JUAN ANGEL SEITUN - Presidente e. 04/04/2024 N18033/24 v. 10/04/2024
HOTEL WALDORFS.A.
CONVOCATORIA - HOTEL WALDORFS.A. CUIT: 33-53607609-9
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de HOTEL WALDORFS.A. para el día 20 de Abril de 2024
a las 9 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en la calle Paraguay 450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2. Razones de la convocatoria fuera de término.
3. Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio regular finalizado el 30 de Noviembre de 2023.
4. Consideración del resultado del ejercicio.
5. Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
6. Autorizaciones ante la Inspección general de Justicia.
Designado según instrumento Publico Escritura n 31 16/03/2022 REG 1816 OSVALDO JOSE SANFELICE Presidente
e. 27/03/2024 N17164/24 v. 08/04/2024
INGRATTAS.A. INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA EINMOBILIARIA
CUIT 30500655565 CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
y EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 26 de abril de 2024, a las 17:30 horas, en la sede social calle Vallejos 3043, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea General. 2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19550
y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico Nº58 finalizado el 31 de diciembre de 2023.3º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de la distribución de dividendo y/o constitución de reservas especiales y/o desafectación de reservas facultativas. 4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico. 5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, incluso en exceso de lo dispuesto por el art. 261
de la Ley 19550. 6º Puesta a consideración y aprobación de venta del inmueble ubicado en Valllejos 3043 de CABA, domicilio de la sede social; como así también de los inmuebles anexos que integran la planta industrial de la empresa con frente a las calles Argerich 4576, y Gabriela Mistral 3040, respectivamente. 7º Determinación del número y elección de los miembros del Directorio titulares y suplentes. Fijación del plazo de duración de su designación. 8º Elección de Síndico titular y suplente. NOTA: a Se convoca en primera y segunda convocatoria para celebrarse el mismo día, con un intervalo de una hora de la fijada para la primera. b Los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el día 23 de abril de 2024 a las 17 horas. JORGE FRANCISCO
LARREGUY .Presidente. Designado según instrumento privado acta directorio 686 de fecha 28/04/ 2023
Designado según instrumento privado acta directorio 686 de fecha 28/04/2023 JORGE FRANCISCO LARREGUY
- Presidente
e. 04/04/2024 N18092/24 v. 10/04/2024
