Boletín Oficial de la República Argentina del 13/09/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.953 - Segunda Sección
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Jueves 13 de septiembre de 2018
Nota 2: Al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Nota 3: Se comunica a los señores Accionistas que la documentación a tratarse estará a su disposición en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de Justo N2030/50, piso 3º, oficina 304, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nota 4: Se ruega a los Señores Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Nota 5: Se recuerda a los señores Accionistas que, en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley General de Sociedades de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los señores Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley General de Sociedades e informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán, y se recuerda que el representante designado a los efectos de efectuar la votación en la asamblea deberá estar debidamente inscripto ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades, Ley N19550 y sus modificatorias.
Designado según instrumento privado ACTA DE GRAL ORDINARIA N115 Y EXTRAORDIANRIA Nº108 de fecha 09/04/2018 MARTIN FERNANDO BRANDI - Presidente e. 07/09/2018 N66225/18 v. 13/09/2018
PHILCO ARGENTINAS.A.
Convocase a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 10/10/2018, a las 10
horas, en la Sede Social de la Calle Cañada de Gomez 5567, C.A.B.A., a fin de tratar los siguientes Puntos de Orden del día: 1. Elección de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea. 2.Reducción obligatoria del Capital Social a la suma de $2.492.339.- Reducción voluntaria del Capital Social y rescate de acciones ordinarias, a la suma de $ 200.000. 3.Modificación del valor nominal de las acciones, del Capital Social y del artículo 5
de los estatutos sociales. 4.Consideración de la documentación contable enunciada por el artículo 234 de la Ley N 19.550, del ejercicio económico cerrado al 30/06/2018.5.Consideración del Destino de los Resultados del ejercicio cerrado al 30/06/18. 6.Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.Sus Honorarios.
7.Elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicatura. 8.Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta de directorio DE FECHA 14/1/2016 Javier Salvador Russo - Presidente e. 11/09/2018 N66880/18 v. 17/09/2018
PROVINCIA SEGUROS S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de Octubre de 2018 a las 15.00 hs en primera convocatoria, y 16.00 hs en segunda convocatoria, en Carlos Pellegrini 71 Piso 3 de CABA, con el fin de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la renuncia presentada por la Síndica Titular Maria Pía Miori; 3 Designación de Síndico Titular para el ejercicio 2018/2019. 4
Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante las Autoridades de Control.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 801 de fecha 10/10/2017 Carlos Mario Guevara - Presidente e. 11/09/2018 N66676/18 v. 17/09/2018
QUIMICA CORDOBAS.A.
CONVOQUESE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ACCIONISTA EL DIA 08/10/2018 A LAS 8.00 HS. 1er. LLAMADO y 9.05 HS. 2do. LLAMADO, EN VERNET 21 CABA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1- Designación dos accionistas para la firma el acta. 2- Aaprobación de la gestión de directorio. 3- Aprobación de la retribución del directorio. 4- Aprobación e incremento de fondo de reserva para afrontar gastos y costas judiciales promovidas 5Consideración y aprobación de los documentos descriptos por el Art. 234 Inc. 1ro. Ley 19550, Ejercicio económico Nro. 40 finalizado el 30/04/2018, destino de utilidades y pago de dividendos 6- Elección de tres directores titulares y un director suplente para el nuevo periodo. Libros y estados contables a disposición en la sede social.
Designado según instrumento publico ACTA DE DIRECTORIO Nº 225 DE FECHA 22/09/2017 patricia susana castaño - Presidente
e. 11/09/2018 N66907/18 v. 17/09/2018
