Boletín Oficial de la República Argentina del 02/05/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.861 - Segunda Sección
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Miércoles 2 de mayo de 2018
ROLODECOS.A.
Registro n74.515 Convocatoria. Cítase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a llevarse a cabo el día 30 de Mayo de 2018, en el local de Avda. Córdoba 1856 Ciudad de Buenos Aires, a las 10 hs.
en primera convocatoria, y en caso de falta de quórum, una hora después en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, referida al ejercicio económico cerrado el 31/12/17, y consideración de sus resultados; 3 Remuneración al Directorio, superando el límite el 25% dispuesto por la Ley de Sociedades; 4 Aprobación de todo lo actuado por el Directorio; 5 Ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de Septiembre de 2017 en su punto 6 de su respectivo Orden del Día; 6 Ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraodinaria lleva a cabo el 7 de Julio de 2014, en sus puntos 6, 7, y 8 de su respectivo Orden del Día; 6 Designación de las personas autorizadas para actuar ante la Inspección General de Justicia y Boletín Oficial. EL DIRECTORIO. Firmado: Norma Graciela Ridao, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 10/05/2016, transcripta al folio 35 del Libro de Actas de Asambleas n2, rubricado el 25/11/86 bajo el nA 37134.
Designado según instrumento privado acta de asamblea 31 de fecha 10/5/2016 Norma Graciela Ridao - Presidente e. 02/05/2018 N29298/18 v. 08/05/2018
SAN JOSE GANADERAS.A.
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 21/05/2018 a las 10 hs. en Suipacha 1294
Piso 5 Of. A, C.A.B.A., para tratar el siguiente: Orden del día: 1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea. 2 Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc. 1 correspondiente al ejercicio Nro. 58 finalizado el 31 de diciembre de 2017. 3 Consideración de los resultados acumulados y su distribución. 4 Consideración de la gestión de los Sres. Directores y el Síndico, y determinación de sus honorarios.
5 Consideración del número de directores y elección de autoridades titulares y suplentes por un nuevo periodo.
Para intervenir en la Asamblea los accionistas deberán depositar las Acciones o su correspondiente certificado en la sede social con 3 tres días hábiles de anticipación, en el horario de 10 a 17 hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea de fecha 8/5/2017 Eduardo Osvaldo Roselli - Presidente e. 02/05/2018 N29423/18 v. 08/05/2018
SOLER 5889S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Cerrito 836, 7º piso de C.A.B.A. sede distinta al domicilio social el día 23 de Mayo de 2018 a las 11 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 12,30 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de los accionistas para suscribir el Acta. 2 Consideración de la documentación prevista en el articulo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de noviembre de 2017. 3 Consideración de la Asamblea por haber sido llamado fuera del término legal. 4 Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2017. 5 Consideración de la dispensa prevista por el art. 308 de la RG. 7/2015 de la IGJ. 6 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2017. 7 Consideración de las remuneraciones del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de diciembre de 2017. 8 Autorizaciones Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Y EXTRAORDINARIA Nº 5 de fecha 23/01/2018 ANTONIO PARRETTA CRINITI - Presidente e. 02/05/2018 N29109/18 v. 08/05/2018
URKUPIÑAS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 24/05/2018, a las 10 hs en primera convocatoria y 11 hs en 2a convocatoria en Reconquista 439 CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2 Consideración y aprobación de documentación art 234 inc 1 LEY 19.550, Correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/17 y su memoria, 3 Destino del resultado de ejercicio. 4 Aprobación gestión de directorio periodo cerrado al 31/12/17. 5 Consideración y aprobación de honorarios de directores. Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento Art. 238 Ley 19.550, debiendo notificar en domicilio legal en Valentín Gómez 3353, Piso 2º DPTO N CABA, Lunes a Viernes 9 a 12 hs y 14 a 16 hs, como asimismo copia Memoria y Balance al 31/12/17 a su disposición mismos días y horarios. Sociedad no comprendida Art. 299 Ley 19550
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 26/05/2017 EDWIN RAMIRO SARAVIA
RODRIGUEZ - Presidente
e. 02/05/2018 N29369/18 v. 08/05/2018
