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BOLETIN OFICIAL Nº 29.826 2 Sección C

ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y avisos comerciales
Martes 29 de enero de 2002

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2001;
3 Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2001;
4 Consideración de la Gestión del Directorio;
5 Elección del Directorio.
Director - Carlos F. Medina e. 23/1 N 29.032 v. 29/1/2002

CARDAMONE SAIC

Convócase mediante Resolución IGJ N 70 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, de la sociedad CARDAMONE SAIC para el día 13 de febrero de 2002 a las 11:00 horas y en segunda convocatoria para el día 25 de febrero de 2002 a las 11:00 horas las que se celebrarán en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en Paseo Colón 285, piso 5 Salón Biblioteca, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ANTERIORES

BARRIO PRIVADO PILAR VILLAGE S.A.
CONVOCATORIA

A
ANAIRE S.A.

Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 09
de febrero de 2002 a las 10.00 hs. en la calle Lavalle 1675 7 piso, oficina 2, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ANAIRE S.A. a celebrarse el día 27 de febrero de 2002, a las 15:30 horas, y a las 16:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social de la calle Córdoba 484 de esta Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección del presidente de la Asamblea.
2 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
3 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico N 19 finalizado el 31 de octubre de 2001.
4 Distribución de Utilidades.
5 Aprobación de la gestión del Directorio.
Presidente - Benjamín Bada e. 25/1 Nº 10.403 v. 31/1/2002

ARGEN SOUND S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, 2 Consideración de las renuncias presentadas por el Directorio de la Sociedad, 3 Designación de un nuevo Directorio para la Sociedad. El Directorio.
Buenos Aires, 15 de enero de 2002.
Apoderado Judicial - Héctor Gullo e. 24/1 N 7882 v. 30/1/2002

CASINOS S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 19 de febrero de 2002, a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social de Brasil 731, 3 piso, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores Accionistas de ARGEN SOUND S.A. en primera convocatoria y segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de febrero de 2002 a las 8,00 hs. y 9,00 hs. respectivamente, en el local social, sito en Av. Córdoba 875 Piso 3 D de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

1º Razones de la convocatoria a asamblea ordinaria fuera del plazo legal.
2 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
3 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30
de junio de 2001 y del dictamen de contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
4 Propuesta de distribución de dividendos y destino de los resultados no asignados. Consideración de la constitución de una reserva para el pago de dividendos, por hasta el monto, condiciones y modalidades que fije la asamblea.
5 Consideración de las remuneraciones a los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora de BGH SOCIEDAD ANONIMA correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001.
6 Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.
7 Designación de sindicatura.
7 Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2001.
9 Fijación de los honorarios del contador certificante de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001.
Designación de contador certificante de los estados contables iniciados el 1 de julio de 2001. El Directorio.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación exigida por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.500 y sus modificaciones correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de septiembre de 2001.
3 Consideración del Resultado del ejercicio y Distribución de los resultados acumulados por Ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2001.
Distribución de anticipos de dividendos en efectivo.
4 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2001.
5 Consideración de distribución de Honorarios al Directorio correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de septiembre de 2001. El Directorio.
Buenos Aires, 22 de enero de 2002.
Presidente - Sandra Chocarro e. 25/1 Nº 29.218 v. 31/1/2002

ARINVER ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Febrero de 2002 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y 11:30 hs.
en segunda convocatoria, ambas en la calle Uruguay 772, 2 Piso, Of. 21, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Modificación de los artículos 8, 10 y 11 del estatuto social.
3 Cambio de Sede Social.
4 Revocación de los mandatos de los Directores en ejercicio.
5 Designación de nuevos miembros titulares y/o suplentes del Directorio de la sociedad.
Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238
de la ley citada, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de entrada del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, sito en la calle Paseo Colón 285, piso 3 Capital Federal en días hábiles de 11 a 15:30
horas.
Presidente - Alfredo Cardamone e. 25/1 Nº 29.187 v. 31/1/2002

BGH Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

NOTA: Para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del fijado para la realización de la misma, y quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito a la sede social de Brasil 731, 1 piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 9 a 17:30 horas, venciendo este plazo el día 13 de febrero de 2002.
Presidente - Alberto R. Hojman e. 28/1 Nº 29.280 v. 1/2/2002

4 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. El Directorio.
Presidente - Arcángel F. E. Vinci e. 25/1 Nº 29.162 v. 31/1/2002

CONVOCATORIA

2.1 CONVOCATORIAS

B

9

Se convoca a los Sres. Accionistas de CASINOS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de febrero de 2002, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Avenida de Mayo 1150 Piso 1 de la ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Justificación del llamado fuera de término.
3 Consideración y aprobación de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1, de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1998, 31 de diciembre de 1999 y 31 de diciembre de 2000. Resultado de los mismos.
4 Gestión de los Directores.
5 Designación y remoción de los Directores.
Fijación de su retribución.
6 Responsabilidad de los Directores.
NOTA: Los Sres. Accionistas, conforme a lo establecido por el art. 238 de la ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio legal de la misma de la calle Rodríguez Peña 2086, primer piso, de la ciudad de Buenos Aires o en su defecto en su domicilio comercial de Boulevard Marítimo 2282 de la ciudad de Mar del Plata, por medio fehaciente o personalmente, de lunes a viernes, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea.
Vicepresidente - Enrique Luis Gutiérrez e. 28/1 Nº 29.248 v. 1/2/2002

D
DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS
DOMÉSTICOS S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 22 de febrero de 2002, a las 8:00
horas en Suipacha 1111, piso 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Tratamiento del Balance Trimestral al 31 de julio de 2001.
3 Reducción Voluntaria del Capital Social de $ 18.000.000 a $ 15.000.000, y adecuación proporcional del resto de las cuentas del Estado de Evolución del Patrimonio Neto, en base a los estados contables trimestrales al 31 de julio de 2001, considerados en el punto 2. del presente orden del día. Reembolso en efectivo a razón de $ 0,01122952 por cada acción de v$n 0,01. El Directorio.
Buenos Aires, 23 de enero de 2002.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el 18 de febrero de 2002, a las 17 horas, en Suipacha 1111, piso 15, Capital Federal, en el horario de 13:00 a 17:00 horas. Los titulares que tengan depositadas sus acciones en la Caja de Valores u otra institución autorizada, deberán presentar certificado de depósito emitido por dicha Institución.
Se requiere a los señores Accionistas su presencia en el lugar designado para la Asamblea General Extraordinaria con una anticipación no menor de 15 minutos al horario de celebración establecido en la presente convocatoria, a los fines de facilitar su acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.
Presidente - Guillermo J. Cobe e. 28/1 Nº 29.258 v. 1/2/2002

E
ECU LINE S.A.
CONVOCATORIA

Cita a accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizar el 14 de febrero de 2002 a las 10:00
horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio de Lavalle 1454, piso 6, departamento A y B Capital Federal, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el acta.
2 Renovación de autoridades del Directorio y aprobación de la gestión de los miembros salientes.
Presidente - José Andrés López e. 28/1 Nº 29.329 v. 1/2/2002

ERASMO S.A.
CONVOCATORIA
CLUB BAU Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria, para el día 11 de febrero de 2002, a las 18:00 hs.
En el local de la calle General Venancio Flores 4567, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre del año 2001.
2 Tratamiento del resultado del ejercicio.
3 Elección de directores por tres años.

Convócase a los Señores Accionistas de ERASMO S.A a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en la calle La Pampa 4343, Capital Federal el día 19 de febrero de 2002 a las 11 horas a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Cambio de domicilio legal de la sociedad a la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, Partido de San Martín.
3 Modificar la denominación social de la misma.
4 Prescindencia de la sindicatura.