Boletín Oficial de la Pcia. de Neuquén del 29/11/2013
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén
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BOLETIN OFICIAL
nominal diez $10 pesos, lo que representa un total de dieciséis mil $16.000 pesos. En anexo contrato de cesión de cuota de fecha 02-10-2013, se resuelve modificar la cláusula sexta del referenciado contrato, designando como socio gerente a Evelyn Carolina Bisterfeld. El presente edicto ha sido ordenado por la Sra. Directora a cargo del Registro Público de Comercio de esta Provincia, en autos caratulados: IMPRESOS IMAGEN
GRÁFICA S.R.L. s/Inscripción Cesión de Cuotas Sociales, Expte. Nº 19812/13. Neuquén Capital, 18 de noviembre de 2013. Fdo. María Lis Mansilla Albores, Subdirectora Subrogante, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquén.
1p 29-11-13
MELIQUINA S.A.
Acta de Asamblea Extraordinaria N 55
En San Martín de los Andes, a los veintidós días del mes de febrero de 2010, a las 08:00 hs., se reúnen el Ing. Thomas Rethschitzegger en representación del Sr. Rdiger Bernhard Heinrich Hans Horstmann, con la representación total accionaria, en el ejercicio de la patria potestad de sus hijos menores Catharina Juliana Horstmann, Luis Fabián Horstmann, Nicolai Andino Horstmann y Sophie Therese Horstmann, representado en este acto por el Ing. Thomas Retschitzegger, exhibiendo a los presentes el poder que lo acredita para actuar y también en su carácter de Director y el Dr. Burgenik en calidad de Presidente. El Presidente del Directorio da por iniciada la Asamblea dejándose constancia que ha concurrido el 100% del capital suscripto y votos en circulación, por lo que la presente reviste carácter de Asamblea Unánime en los términos del Artículo 237 de la Ley 19550. Se da comienzo al tratamiento del orden del día con el punto Primero: Se designa para firmar la presente al Sr. Thomas Rethschitzegger, representante de la totalidad de los accionistas en forma conjunta con el presidente Dr. A.
Hugo Burgenik. Segundo: Reforma del Estatuto Social: Se da comienzo al segundo punto del orden del día propuesto. El Dr. Burgenik manifiesta que los accionistas han expresado al Directorio la voluntad de ampliar el objeto social; así se citó por Acta de Directorio Nº 180 del día 20 de febrero de
Neuquén, 29 de Noviembre de 2013
2010 la citación a esta Asamblea. Seguidamente luego de un debate se propone el siguiente texto para incluir dos nuevos incisos, en el Artículo Cuarto, Objeto Social del Estatuto Social: F Servicios: Servicios turísticos en general. Explotación de la caza deportiva, actividad cinegética, coto de caza y pesca deportiva. Safaris fotográficos, cabalgatas, caminatas, observación de la naturaleza, excursiones terrestres y náuticas, entre otras de igual naturaleza, entendiéndose a tal enumeración como meramente enunciativa y no taxativa.
G Locaciones: Al alquiler de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la sociedad. Se analiza y debate el texto propuesto, aprobándoselo por unanimidad. Seguidamente toma la palabra el Ing. Thomas Rethschitzegger y sugiere que se transcriba el artículo completo con los incisos agregados, lo que así se dispone trascribiéndoselo seguidamente: Artículo Cuarto: Objeto Social:
Tiene por objeto por cuenta propia o de terceros las siguientes actividades: A Agropecuarias: La explotación de la ganadería, agricultura, granja y de tambos. B Forestales: La explotación de la forestación, las plantaciones y obrajes. C Inmobiliarias: La compra, venta, construcción, explotación y administración de inmuebles urbanos y/o rurales, incluso por el sistema de propiedad horizontal. D Industriales: La industrialización en general primaria de productos agropecuarios y forestales.
E Comerciales: La compra, venta, importación, exportación y comercialización en general de lo producido por la actividad comercial, forestal e industrial, y de materias primas y de mercaderías vinculadas a los mismos, el ejercicio de comisiones, representaciones, consignaciones y mandatos. F Servicios: Servicios turísticos en general.
Explotación de la caza deportiva, actividades cinegéticas, coto de caza y pesca deportiva. Safaris fotográficos, cabalgatas, caminatas, observación de la naturaleza, excursiones terrestres y náuticas, entre otras de igual naturaleza, entendiéndose a tal enumeración como meramente enunciativa y no taxativa. G Locaciones: El alquiler de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la sociedad. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Seguidamente se autoriza al Sr. Presidente del Directorio, Dr. Adolfo Hugo Burgenik o a quien él designe, a
