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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BOLETÍN OFICIAL

LA PLATA, LUNES 11 DE ENERO DE 2016

sión del Presidente del Directorio en funciones de fecha lunes 17 de diciembre de 2015, se convoca a los Señores socios a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Art. 234, 235, 244 sgtes. y ccdtes. LGS a celebrarse el día 29 de enero de 2016 a las 20:00 horas en el domicilio especial en la misma jurisdicción de la sociedad que se emplaza a estos fines en la calle Av. Moreno Nº 1045 de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas que procedan a suscribir el acta.
2 Tratamiento y consideración de la memoria, balance general y demás estados contables cerrados al 31 de mayo de 2015.
3 Aprobación de la gestión del directorio en funciones. Consideración del destino de utilidades por el ejercicio económico cerrado. Tratamiento y aprobación de honorarios al directorio en ejercicio. Tratamiento y conformación de reserva voluntaria a los fines de conformar un plan de reinversión, adecuación y puesta en valor de los activos de la sociedad Origen de fondos y afectación de la cuenta de resultados no asignados. Fdo. Francisco Ariel Arenas. Presidente Directorio. Soc. no Comp. Art. 299
LGS. Marcelo A. David, Abogado.
L.P. 15.002 / ene. 8 v. ene. 14

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de los Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Motivo de la realización de la asamblea fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, Inc. 1 LSC de los ejercicios cerrados con fecha 31/08/2015.
4 Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31/08/2015.
5 Destino de los resultados del ejercicio.
6 Gestión y remuneración de los directores y síndicos que se desempeñaron durante el ejercicio.
7 Consideración de la renuncia presentada por el síndico y designación del nuevo síndico.
8 Inscripción en la DPPJ de las decisiones adoptadas por la asamblea.
Los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea Art. 238 Ley 19.550. Presidente: Mateo Corvo Dolcet, Abogado.
C.F. 32.363 / ene. 11 v. ene. 15

TECMI INDUSTRIAL S.A.

Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria el 20/01/2016 a las 16:00 hs. en segunda convocatoria en Galicia 1249/57, Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 Inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de abril de 2015.
3 Destino de los Resultados. Remuneración de los Directores.
4 Ampliación del número de miembros del directorio y designación de los mismos 5 Ratificación de todas las resoluciones adoptadas por las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias celebradas desde: el folio 2, acta N 1 del día 29 del mes de agosto de 2003, hasta la celebrada en el folio 17, acta 16 del día 19 del mes de agosto del 2015. Soc. no Comp. Art.
299 Ley 19.550. Jorge D. Espósito, Presidente.
L.P. 15.009 / ene. 8 v. ene. 12

DOS ÁNGELES S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se hace saber que el día 2 de febrero de 2016, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria, en su sede social ubicada en la Ruta Nacional 188 Km 246 General Pinto, Provincia de Buenos Aires, puntos a tratar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de accionista para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley General de Sociedades N
19.550; referidos al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.
3 Consideración de la actuación del Director Titular Presidente de Dos Ángeles S.A. y de las gestiones de los apoderados de la Sociedad.
4 Remuneración del Directorio y Honorarios del Consultor Externo.
5 Consideración de la asignación del resultado del ejercicio. Se cita a segunda convocatoria a las 14:00 hs.
del mismo día. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. Darío H. Salinas, Notario.
Jn. 70.689 / ene. 8 v. ene. 14

PILAR BICENTENARIO S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de febrero de 2016 en Av. 12 de Octubre 1595 Oficina B8 a las 17:00 y 18:00 horas en primera y segunda convocatoria:

Sociedades
HI FIVE INVERSIONES S.A.
POR 1 DÍA - Por Acta del 25/11/2014 se desistió el trámite de Renovación de Autoridades iniciado ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Plata con fecha del 07/05/2014, que corre bajo el número de expediente 54808/14/2 y legajo 2/205688. Carlos M. Lufrano, Abogado.
C.F. 32.261

CENTRO INTEGRAL DE NATACIÓN
CLUB ALEMÁN DE QUILMES S.A.
POR 1 DÍA - Por Acta del 24/11/15 designa Presidente Juan José Cabrera y Suplente Oscar Adrián Bello por vencimiento del mandato del Presidente Fernando Terrilli y del Suplente Mariela Costante. Andrea Gallo, Contadora.
C.F. 32.262

TIULAQ S.R.L.
POR 1 DÍA - Por Acta del 01/12/15 designa Gerente Gonzalo Leandro Guecia por renuncia de Hugo Marcelo Picca. Andrea Gallo, Contadora.
C.F. 32.263

EMPRENDIMIENTO EMILIO ZOLA 6275 S.R.L.
POR 1 DÍA - 1 Marcelo Pablo Tourret, casado, arquitecto, nacido el 27/01/63, DNI 16.225.952; Juan Martín Tourret, soltero, comerciante, nacido el 04/08/90, DNI
35.345.930, argentinos, Manuel Porcel de Peralta 967, Planta Baja, CABA. 2 Inst. Privado del 03/12/15. 3
Emprendimiento Emilio Zola 6275 S.R.L.. 4 Sede social:
Hipólito Yrigoyen 702, Planta Baja, Localidad y Partido de Morón, Prov. Bs. As. 5 Objeto: a Constructora: De obras, públicas o privadas, para la construcción, refacción y mantenimiento de viviendas, plantas industriales, edificios. b Inmobiliaria: Operaciones inmobiliarias en general.
c Financiera: Otorgar préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades comerciales, realizar financiaciones y operaciones de crédito en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas. Quedan excluidas las operaciones de la Ley de Entidades Financieras y toda aquélla que requiera el concurso de ahorro público. d Representaciones y Mandatos. e Fiduciaria: Participar en todo tipo de fideicomisos, excepto el fideicomiso financiero, sea como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria y/o fideicomisaria. Todas las actividades que lo requieran serán ejercidas por profesionales con título habilitante. 6 5 años. 7 Capital: $ 50.000.
8 y 9 A cargo de uno o más gerentes, en forma individual e indistinta, socios o no. Mandato: Plazo social.
Fiscalización: Los socios no gerentes. Gerente: Marcelo Pablo Tourret. 10 31 de octubre de cada año. María F.
Muschitiello, Abogada.
C.F. 32.266

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CDELEON S.A.
POR 1 DÍA - 1 Leonardo Marcelo Salem, D.N.I.
25.386.236, 09/06/76, comerc., domic. en Mitre 737, Piso 4, Depto. C, Loc. y Part. Morón; Karina Judith Man, D.N.I. 36.397.769, 07/10/91, docente, domic. en Valencia 1216, Loc. y Part. Hurlingham; Ambos arg., solt., y de Prov. Bs. As. 2 Escritura N 336 Folio 924 del 09/12/2015.
Escribana María Graciela Mondini, Registro N 2006, de C.A.B.A.. 3 Cdeleon S.A. 4 Domicilio Legal: Merlo 350, Loc. Castelar, Part. Morón, Prov. Bs. As. 5 Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, ya sea mediante contratación directa o por medio de licitaciones públicas o privadas en el país como en el extranjero, a las siguientes actividades: Textil: Fabricación, industrialización, producción, elaboración, importación y exportación, comercialización minorista o mayorista, franquicias, consignación, distribución, financiación y la confección y diseño de todo tipo de productos textiles, ya sean para la industria como para el comercio; Como asimismo calzado, indumentaria y artículos deportivos, y la elaboración y transformación de productos y subproductos de cuero, fibras sintéticas, materiales ecológicos, y demás componentes para la industria del calzado y textil. Inmobiliaria: Compra, venta, explotación, arrendamiento, permuta y/o administración de toda clase de inmuebles, rurales o urbanos, incluso las operaciones comprendidas dentro de las leyes y reglamentos de la Propiedad horizontal. 6 99 años d/inscrip. 7
$ 150.000. 8 Órgano de administración: Directorio mínimo 1 máximo 5 según lo fije la Asamblea. Suplentes en igual o menor número que los titulares. Todos por 3 ejercicios.
Designándose: Pres. y único Representante Legal:
Leonardo Marcelo Salem; Dir. Suplente: Karina Judith Man. Fisc. se prescinde. 9 30/09. Autorización a José Luis Marinelli, Abogado.
C.F. 32.269

GEMES Sociedad Anónima Financiera Inmobiliaria Comercial Industrial Agropecuaria y Servicios y/o Mandatos POR 1 DÍA - Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 20/02/2015, la Sociedad resolvió i aumentar su capital social de $ 0,0000025 a $ 100.000, ii crear dos clases diferenciadas de acciones ordinarias, clase A y clase B, que importan para sus tenedores ciertos derechos y obligaciones conforme se establece en el estatuto social, ii dividir el capital social total de $ 100.000 en 1.000 acciones ordinarias de valor nominal $ 100 cada una, de las cuales 900 acciones corresponderán a la clase A y las restantes 100 acciones ordinarias a la clase B, iv como consecuencia de los tres puntos anteriores, reformar el artículo 4 del estatuto social, v reformar los artículos 11 y 13
del estatuto social, estableciendo que los accionistas clase A tendrán derecho a designar a la mayoría de los miembros del Directorio, así como a designar al presidente y vicepresidente del Directorio, y estableciendo que el directorio estará compuesto de uno a cinco miembros titulares, e igual o menor número de suplentes, vi reformar el artículo 16, introduciendo una enumeración de cuestiones que requerirán del voto afirmativo de los directores designados por la clase A para ser aprobados por el Directorio; vii reformar el artículo 24, introduciendo una enumeración de cuestiones que requerirán del voto afirmativo de los accionistas clase A para ser aprobados por la Asamblea de Accionistas; viii reformar los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, y 27, a fin de adecuar su redacción a las disposiciones de la Ley N
19.550, en función de que su redacción original fue establecida al momento de su constitución, el día 18/07/1970
y, en consecuencia, respondía a las normas en materia societaria vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida ley, ix renumerar el original artículo 29
como 28, y suprimir el artículo 29, y x aprobar el texto ordenado del estatuto social. Asimismo, la referida Asamblea resolvió fijar la composición del Directorio en un titular y un suplente, y designar el siguiente Directorio:
Presidente: Carlos Leonardo Covello; Directora Suplente:
Olga Graciela Rey; Entendiéndose ambos directores designados en conjunto por las clases A y B, de accionistas. Los directores designados aceptaron sus cargos y fijaron domicilio especial en Av. Intendente Jorge Varela 444, Campana, Partido de Campana, Provincia de Buenos Aires. María Florencia Calvo, Abogada T XIII, F 150
C.A.S.I. autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N 53 de fecha 20/2/15. María F.
Calvo, Abogada.
C.F. 32.271