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INSTACLACK INTERNACIONAL, S.A.
Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 26 de junio de 2015, en el domicilio social de la compañía, a las diez horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado.
Tercero.- Aprobación de la gestión social.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Retribución del órgano de administración durante 2015.
Segundo.- Reelección del cargo de Administrador único.
Tercero.- Nombramiento de Auditor.
Se hace constar el derecho de los socios a obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.
Martorelles, 18 de mayo de 2015.- Administrador único, Jorge Costa Padrós.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 96 del Lunes 25 de Mayo de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.