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DEP SOLUTIONS, S.A.
Se convoca Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria el día 23/10/2014 a las 10:00 horas en C/ Mesena, 33, 1.ª planta – Estudio, de Madrid, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente a la misma hora y lugar.
Orden del día
Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales, aplicación del resultado y de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2013.
Segundo.- Reorganización del Consejo de Administración. Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho de todo accionista de que podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 4 de septiembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Martín Rodríguez.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 170 del Lunes 8 de Septiembre de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.