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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de junio a las diez horas, en la Avda. de Pío XII, n.º 44-bajo dcha. (28016-Madrid), con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2013, y aplicación de su resultado.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Delegación en el Presidente del Consejo de Administración, para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, en el Registro Mercantil de Madrid.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición en el domicilio social, Avda. de Pío XII, n.º 44 (Madrid), los documentos que han de ser sometidos a la Junta General, a que hace referencia el punto primero del orden del día, así como solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.
Madrid, 21 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Agustín Torrego Casado.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 83 del Lunes 5 de Mayo de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.