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Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General a celebrar el próximo día 1 de junio de 2011, a las doce horas, en el Hotel NH Alcalá (Madrid, c/ Alcalá, 66) al objeto de tratar de los siguientes puntos del orden del día.
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2010, de la propuesta de aplicación de resultado, y de la gestión del órgano de administración.
Tercero.- Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Renovación y nombramiento de consejeros.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
Los socios tienen a su disposición en el domicilio social, pudiendo pedir su envío a su domicilio, las cuentas a aprobar y el texto de las modificaciones estatutarias propuestas (artículos 272 y 287 Ley de Sociedades de Capital).
Madrid, 12 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Rodolfo Carpintier Santana.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 92 del Lunes 16 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.