Voglio sapere a riguardo di…

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administracion de la sociedad Kendall Develops Sociedad Anónima, convoca Junta general extraordinaria de accionistas para las fecha y hora que se indica a continuación, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Reducción de capital social para el reestablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad, mediante la disminución del valor nominal de las acciones y aprobación del Balance de reducción de capital.

Segundo.-

Aumento de capital mediante aportaciones dinerarias.

Tercero.-

Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales de la sociedad relativos al capital social.

Cuarto.-

Aceptación de la dimisión de D. Juan Álvarez Cerdeiros y D. Carlos Simón Guitián como miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.-

Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Séptimo.-

Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la sociedad para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

La Junta se celebrará, en primera convocatoria, el día 9 de febrero de 2009, a las doce horas, en el domicilio social, sito en la calle Jose Ortega y Gasset, número 6, 1 D (Madrid) y, en caso de no reunirse quorum suficiente, el día 10 de febrero de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el antedicho orden del día. De acuerdo con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en particular, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe justificativo del Consejo de Administración y el Balance verificado por los Auditores de la sociedad que sirve de base a la operación de reducción propuesta a la Junta general de accionistas.

Madrid, 2 de enero de 2009.- Secretario No Consejero del Consejo de Administracion. D. Luis Alcoz.