Voglio sapere a riguardo di…

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas para su celebración, con carácter ordinario y extraordinario, que tendrá lugar en el domicilio social (Avda. General Perón n.º 38, Madrid), el próximo día 23 de junio de 2008 a las 10:00 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 24 de junio de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas del ejercicio 2007, así como de la propuesta de distribución del beneficio.Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.Tercero.-Donación a la Fundación MAPFRE.Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.Quinto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración.Sexto.-Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas.Séptimo.-Modificación de los artículos 18.º y 21.º de los Estatutos Sociales.Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas el Informe de Gestión y Cuentas Anuales de la Sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2007, así como los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas y el Informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias que se proponen en el punto 7.º del orden del día, que incluye el texto íntegro de la propuesta de acuerdo que se someterá al efecto de la Junta General.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de cien o más acciones, que tengan inscritas sus acciones en el registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante. Alternativamente, también podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia. Sólo se expedirá un documento de asistencia por cada 100 acciones.

Madrid, 12 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Roberto Isaias Invernon Sacristán.-33.599.