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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

Se convoca Junta General Ordinaria de Socios a celebrar en el hotel Convención, sito en Madrid, calle O´Donnell, número 53, a las 11 horas del día 19 de septiembre de 2007 en primera convocatoria, y el día 20 de septiembre de 2007 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, y resolución sobre la aplicación de los resultados de los citados ejercicios.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 201, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.Tercero.-Propuesta y, en su caso, aprobación del traslado del domicilio social a otro término municipal y modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.Cuarto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de retribución del órgano de administración de la Sociedad, y modificación del artículo 12.º de los Estatutos Sociales.Quinto.-Propuestas de solución para la situación financiera de la Sociedad. Propuesta y, en su caso, aprobación de ampliación del capital social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.Sexto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de disolución de la sociedad por su situación financiera y por la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social, y nombramiento de liquidador.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo se hace constar el derecho de cualquier socio de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, pudiendo ser solicitada la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de agosto de 2007.-El Administrador único, Francisco Javier Cendón Facorro.-52.502.