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Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Sant Joan de la Salle, número 5, de Palma de Mallorca, el próximo día 28 de junio de 2007, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006.Tercero.-Modificación del sistema de administración de la entidad, pasando de Consejo de Administración a dos Administradores Solidarios, y modificación del sistema de retribución de los Administradores de la Entidad, con la modificación de los artículos 23 a 25 de los Estatutos Sociales.Cuarto.-Cese y nombramiento de los Administradores de la Entidad.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Elevación a público de los acuerdos.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales incluyendo la propuesta de distribución de resultados, texto íntegro de los artículos de los estatutos cuya modificación se propone e informe de los Administradores sobre la propuesta de modificación y su justificación.

Palma de Mallorca, 18 de mayo de 2007.-La Consejera Delegada, María Guadalupe Salas Bauzá.-33.795.