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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en el domicilio social de Lesaka (Navarra), Polígono Alkaiaga, calle Ziobi, s/n, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2007 a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad «Transbidasoa, Sociedad Anónima» y del Grupo Consolidado «Transportes Bidasoa», así como de la propuesta de aplicación del resultado individual y consolidado y de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2.006.Segundo.-Propuesta de nombramiento de Consejeros.Tercero.-Modificación del artículo 29 de los estatutos sociales, relativo a la exclusión de accionistas.Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para ejecutar, los acuerdos que adopte la Junta General.Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, del Informe del Auditor, así como el texto íntegro y el informe de los Administradores sobre la reforma Estatutaria propuesta.

Lesaka, 2 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Xabier Berruezo Gambarte.-27.999.