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Junta General Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 15 de febrero de 2007, en el Paseo de Recoletos n.º 29 de Madrid, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Modificación del articulo 18.º de los Estatutos Sociales.Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Nombramiento y reelección de consejeros.Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.
En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envio gratuito de estos documentos.
Madrid, 3 de enero de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Hernando de la Cuerda.-1.138.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 8 del Jueves 11 de Enero de 2007. .