Voglio sapere a riguardo di…

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Tele Pizza, Sociedad Anónima ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Isla Graciosa, n.º 7, Parque Empresarial La Marina, San Sebastián de los Reyes (28700-Madrid), en primera convocatoria el día 6 de junio de 2006, a las 12 horas o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 7 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión de su Consejo de Administración referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, de la sociedad y de su grupo consolidado.Segundo.-Reelección y/o nombramiento de Consejeros.Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con lo previsto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas dejando sin efecto, por el plazo no transcurrido, el acuerdo tercero adoptado por la Junta general ordinaria de accionistas de 27 de abril de 2005.Cuarto.-Designación de Auditor de cuentas de la compañía y de su grupo consolidado para el ejercicio 2006.Quinto.-Examen, y en su caso aprobación, de la posible modificación de los artículos 15, 22, 23 y 26 de los Estatutos sociales relativos al reforzamiento del quórum de asistencia y de votación respecto a determinadas materias y a las limitaciones para acceder al cargo de administrador y de presidente del Consejo de Administración.Sexto.-Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución, formalización, desarrollo y, en su caso, subsanación de los anteriores acuerdos.

Derecho de información y de ampliación del orden del día: A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en calle Isla Graciosa, n.º 7, Parque Empresarial La Marina, San Sebastián de los Reyes, 28700-Madrid, así como en la página web de la compañía, www.telepizza.es y el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de copia de los siguientes documentos:

1. Texto íntegro de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados referidos al ejercicio 2005 de la sociedad y de su grupo consolidado, así como los respectivos informes del Auditor de cuentas (punto primero del orden del día).

2. El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del orden del día.3. El Informe Anual sobre Gobierno Corporativo y Memoria de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.4. El Informe de los Administradores en relación con el punto quinto del orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 12 del Reglamento de la Junta, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones relativas a los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta así como solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 27 de abril de 2005 (fecha de celebración de la última Junta general de accionistas de la sociedad) en los términos y en la forma que establecen los citados artículos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.Requisitos de constitución: La Junta se constituirá válidamente para el tratamiento de los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto del orden del día si se encuentran presentes o representados accionistas titulares de al menos el 25% del capital social con derecho a voto, en primera convocatoria, o cualquiera que fuese el capital concurrente en segunda convocatoria.La válida constitución de la Junta para el tratamiento del punto quinto del orden del día requerirá la asistencia, presentes o representados, de accionistas titulares de al menos el 51% del capital social con derecho a voto, en primera convocatoria, y del 45% en segunda convocatoria.Derecho de asistencia y representaciones: Podrán ejercer el derecho de asistencia o delegar su voto los señores accionistas que, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta en primera convocatoria se hallen inscritos en los registros de detalle de alguna de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima. Por consiguiente, los accionistas habrán de asistir a la Junta general provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la entidad en la que se hubiera realizado el mencionado registro, o bien acreditar su condición de tales por cualquier otro medio previsto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley, por los Estatutos sociales y por el Reglamento de la Junta. Los documentos en que consten las representaciones o delegaciones para la Junta contendrán o llevarán anejo el orden del día, así como las instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante, entendiéndose que, de no impartirse instrucciones precisas el representante votará de acuerdo con el sentido del voto que resulta de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración, con arreglo a lo que seguidamente se indica:

El representante votará a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en los apartados primero, segundo, tercero, cuarto y sexto del orden del día.

El representante se abstendrá en relación con el punto quinto del orden del día, el cual se somete a la consideración de la Junta General en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1 del Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio.El representante votará en el sentido que estime oportuno, en relación con cualquier otro asunto que, no figurando en el orden del día y siendo por tanto ignorado en la fecha de la delegación, pudiera ser sometido a votación en la Junta, todo ello sujeto a lo previsto en el Reglamento de la Junta.

Si en el documento que contiene la delegación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confía su representación, esta se entenderá otorgada a favor del Director General de España, don Manuel Capelo García o en caso de ausencia o inasistencia del mismo a favor del Subdirector General de Planificación y Control, don Igor Albiol Gutiérrez, en la calidad que ambos ostentan de accionistas con derecho de asistencia y si la delegación se hubiese hecho a favor del Presidente del Consejo de Administración o de cualquier otro Consejero y el representante resultare incurso en cualquier situación de conflicto de interés, se entenderá subsidiariamente otorgada a favor del Director General de España o en su caso a favor del Subdirector General de Planificación y Control, más arriba indicados.

Prima de asistencia: Todos los accionistas que se hayen presentes o representados en la Junta tendrán derecho a una prima de asistencia equivalente a 10 céntimos de euro brutos por cada 100 acciones que posean de la compañía, que serán liquidables en múltiplos de 100.Fecha previsible de celebración de la Junta: Atendiendo a la experiencia en pasadas reuniones, se informa a los señores accionistas, que es previsible que la Junta general se celebre en segunda convocatoria, el día 7 de junio de 2006, a las 12:00 horas, en el lugar indicado en el encabezamiento del presente anuncio.Presencia de Notario: En aplicación de los artículos 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, el Consejo de Administración ha acordado requerir para que levante acta de la Junta, la presencia del Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Emiliano Álvarez Buitrago, y en caso de imposibilidad de asistencia por parte de éste, la de otro notario del mismo Colegio propuesto por él como sustituto.Protección de datos de carácter personal: Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los señores accionistas que sus datos personales son facilitados a Tele Pizza, Sociedad Anónima por las Entidades Bancarias y Sociedades de Valores a través de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima, y son tratados de manera automatizada por Tele Pizza, Sociedad Anónima, con la finalidad de llevar a cabo el adecuado desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Se pone igualmente en conocimiento de los señores accionistas su derecho de acceso, rectificación, oposición y, una vez finalice la relación con la compañía, cancelación de sus datos personales, que podrá ejercitar mediante petición escrita dirigida al Departamento Jurídico de Tele Pizza, Sociedad Anónima, avenida Isla Graciosa, 7, 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Se ha habilitado el número de teléfono 91 657 62 00, a los efectos de facilitar o aclarar cualquier información relacionada con esta Junta, además de la información facilitada en la página web de la compañía, www.telepizza.es

Madrid, 3 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Gaspar Pardo de Andrade.-24.155.