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Convocatoria de Juntas

Convocatoria de Juntas General Ordinaria y Extraordinarias de accionistas a celebrar sucesivamente en el domicilio social sito en Lliçà de Vall (Barcelona), calle Afueras, sin número, el día 29 de junio de 2005, a las siete horas, en primera convocatoria y el día 30 siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuere preciso, de los ejercicios 2004, 2003 y 2002, bajo los siguientes órdenes del día:

Junta General Extraordinaria

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2002 y 2003, así como la aprobación de la propuesta de distribución de resultados y, aprobación de la gestión del órgano de administración por consecuencia de las modificaciones efectuadas por las auditorias realizadas.Segundo.-Dejar sin efectos los acuerdos de la Junta de 28 de junio de 2003.Tercero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2004, así como aprobación de la propuesta de distribución de resultados y aprobación de la gestión del órgano de administración.Segundo.-Reducción y simultánea ampliación de capital mixta (por compensación de créditos y aportaciones dinerarias), al objeto de restablecer el equilibrio patrimonial necesario de la Sociedad, estableciéndose expresamente la posibilidad de proceder a su suscripción incompleta.Tercero.-Delegación de las facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.Cuarto.-Renovación de cargos del Órgano de Administración.Ruegos y preguntas.Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con la legislación vigente (artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas) se informa a los Señores accionistas que tienen a su disposición en las oficinas de la Compañía la documentación relativa a las Juntas y, en concreto el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y en particular el informe del Administrador sobre la reducción y simultánea ampliación de capital mixta, el informe del Auditor sobre la compensación de créditos y el Balance de situación.

Lliçà de Vall, 13 de junio de 2005.-El Administrador, Juan Albadalejo.-34.308.