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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Velázquez ,número 150, el día 29 de junio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Actuación del Consejo de administración. Informe y ratificación.Tercero.-Ratificación del nombramiento efectuado por cooptación. Cese y nombramiento de consejeros.Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas.Quinto.-Delegación de facultades.Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General Ordinaria, incluidos las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 9 de junio de 2005.-D. Jaime Olazábal Echeandia, Presidente del Consejo de Administración.-33.612.