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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de la Compañía Edificaciones Industriales Asua, S.A., para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a las 12 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio comprendido entre las fechas 1 de enero de 2004 y 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria correspondientes al ejercicio comprendido entre las fechas 1 de enero de 2004 y 31 de diciembre de 2004.Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre las fechas 1 de enero de 2004 y 31 de diciembre de 2004.Cuarto.-Propuesta de traslado del domicilio social de la compañía del actual, sito en Bilbao, Alameda de Mazarredo, 69, 8.º, al nuevo, sito en Guecho, calle Cervantes, 1, planta baja, y propuesta de modificación, en su caso, del artículo 2.º de los Estatutos sociales de la compañía.Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, de conformidad con los artículos 112 y 212 LSA, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión. Igualmente les corresponde el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la misma Ley.

Bilbao, 1 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Luis Velasco Ibáñez.-30.832.