Voglio sapere a riguardo di…

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2005, a las trece horas, en su domicilio social, calle Álvarez de Baena, número 4, de Madrid, y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo domicilio, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2004.Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración: Dimisión, reelección o nombramiento de Consejeros.Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, conforme al artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

El Consejo de Administración facilitará a los señores accionistas, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, el acceso a la documentación correspondiente al ejercicio del año 2004, así como el texto íntegro, en su caso, de las propuestas e informes realizados relativos a las cuestiones incluidas en el orden del día. Toda esta información está a disposición de los señores accionistas, para su consulta, en el domicilio social de la compañía, pudiendo estos ejercitar el derecho que les corresponde de solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 23 de mayo de 2005.-Consejo de Administracion, el Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Cabrero Álvarez.-30.059.