Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
GIBRALMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de Gibralmar Sociedad Anónima celebrado el día 25 de abril de 2005, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle General Álvarez de Castro, 15, 1.º A, el día 13 de junio de 2005, a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, si fuese preciso, el día 14 de junio de 2005, a las diecisiete horas, que tendrá el siguiente
Orden del día
Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria anterior.Segundo.-Ratificación de nombramiento de Consejeros realizada en el Consejo de Administración celebrado el 25 de abril de 2005.Tercero.-Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2004.Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio social de 2004.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Séptimo.-Acuerdos sobre aprobación del acta de la sesión de la Junta.
Madrid, 17 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Miguel Cid Cebrián.-24.795.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 97 del Martes 24 de Mayo de 2005. .