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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

La Presidenta del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Filipinas, 48 - 2.º, el día 28 de diciembre de 2004, a las once horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de diciembre de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2004.Segundo.-Informe de la Consejera Delegada sobre propuestas recibidas de posible desarrollo de la finca «A» de «El Maltés», acuerdo que proceda de la Junta y actuación a seguir.Tercero.-Modificación del art. 2.º de los Estatutos de la Sociedad con la finalidad de adaptar el objeto social a las actividades que viene realizando realmente la misma.Cuarto.-Fijar prima de asistencia de socios a las Juntas Generales.Quinto.-Ratificación de propuestas para el pago de los gastos de venta de la finca «B» de «El Maltés».Sexto.-Solicitud al Registro Mercantil,a nombre de Cosensa Comercial, S. A., de denominación social para una SICAV.Séptimo.-Facultar para elevar a público los acuerdos que proceda hasta su inscripción en los Registros correspondientes.Octavo.-Ruegos y preguntas.Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los temas objeto de esta Junta.

Madrid, 10 de diciembre de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, Clementina Bussmann Lackamp.-55.996.