Voglio sapere a riguardo di…

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, mediante acuerdo de su reunión de fecha 26 de mayo de 2.003, convoca a todos los accionistas de la entidad, a la Junta General que con carácter ordinario tendrá lugar en el domicilio social, el día 27 de junio de 2.003, a las veinte horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar, el día 28 de junio de 2.003, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día.

Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio 2.002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, que incluyen el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2.002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación del período de suscripción de acciones correspondiente a la ampliación de capital social aprobada, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, el día 29 de junio de 2.001 o, en su caso, cerrar el período de suscripción en la cuantía suscrita.

Cuarto.-Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.-Apoderamiento para ejecutar los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta, o en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de forma inmediata y gratuita a partir de la convocatoria de esta junta, toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Zarapicos, 10 de junio de 2003.-Javier Santos Gómez.-30.270.

Anexo La Junta se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.