Voglio sapere a riguardo di…

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el Club de Golf "Añoreta", Rincón de la Victoria (Málaga), el próximo día 19 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2000, así como de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Apoderamiento a favor del Secretario de la Junta y del Consejo de Administración para formalizar el depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados con expresa facultad para expedir la certificación a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración de la sociedad y ratificación de la actuación de dicho Consejo hasta el día de la fecha.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y designación, en su caso, de los Interventores del acta, a que alude dicho precepto.

A partir de esta convocatoria los señores accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, la documentación a que se refiere el orden del día.

Rincón de la Victoria, 28 de mayo de 2001.-El Apoderado de la sociedad, José Luis Acha Yagüe.-29.341.