Voglio sapere a riguardo di…

Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (paseo de Recoletos, 25, Madrid), el próximo día 29 de mayo de 2001, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada, por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora del día 30 de mayo de 2001, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Prórroga de los Auditores externos.

Cuarto.-Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Reducción del capital social, redenominación en euros de su importe y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ampliación del capital social, modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales; delegación en el Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo de ampliación y modificar el artículo precitado.

Séptimo.-Modificación de los artículos 17 y 23 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Reelección y nombramiento de Consejeros.

Noveno.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Undécimo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los informes de gestión y cuentas anuales (individuales y consolidados), correspondientes al ejercicio 2000, los respectivos informes de los Auditores de cuentas; así como el texto íntegro y el informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 27 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.977.