TGLT S.A. - 13/11/2018

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TGLT S.A. (IGJ N° 1754929) (la “Sociedad”) informa que en la reunión de directorio de la Sociedad de fecha 10/03/2017 y por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de fecha 20 de abril de 2017, se ha aceptado la renuncia del Sr. Rafael Ignacio Soto a su cargo de director suplente de la Sociedad y se designó en su reemplazo como director suplente al Sr. Rodrigo Javier Lores Arnaiz.

Por reunión de directorio de fecha 11/07/2017 el directorio de la Sociedad aceptó la renuncia al cargo de director titular del Sr. Fernando Jasnis y conforme lo establecido en el art. 258 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (“LGS”) la Comisión Fiscalizadora en reunión de fecha 11/07/2017 resolvió designar a su director suplente Andrew Hall Cummins, como director titular y a Miguel Ignacio Ugarte como director suplente en reemplazo de Andrew Hall Cummins.

En reunión de directorio de fecha 12/12/2017 se aceptaron y aprobaron las renuncias de los Sres. Ralph Faden Reynods y Andrew Hall Cummins a sus cargos de directores titulares y de los Sres. Donald Stoltz III y Miguel Ignacio Ugarte a sus cargos de directores suplentes; también conforme lo establecido en el art. 258. de la LGS la Comisión Fiscalizadora en su reunión de fecha 12/12/2017 designó en reemplazo de los directores renunciantes a Mariano Gonzalez y Pablo Melhem Marcote como directores titulares y a Gustavo Casir y Pablo Ferraro Mila como directores suplentes.

Todo lo cual fue aprobado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de fecha 26 de abril de 2018 en la cual se aceptaron las renuncias de los directores Fernando Iván Jasnis, Ralph Faden Reynolds, Andrew Hall Cummins, Donald Stoltz III y Miguel Ignacio Ugarte a sus respectivos cargos y se aceptaron las designaciones realizadas por la Comisión Fiscalizadora en sus reuniones del 11/07/2017 y 12/12/2017. También por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de fecha 26 de abril de 2018 se dejaron asentadas las renuncias de los señores Mariano Gonzalez y Pablo Alejandro Melhem Marcote como directores titulares y de los señores Gustavo Casir y Pablo Ferraro Mila como directores suplentes y a su vez se estableció la integración del Directorio de la Sociedad en seis miembros titulares e igual número de suplente por lo que por reunión de Directorio de fecha 10/05/2018, el directorio de la Sociedad ha quedado conformado de la siguiente manera: Presidente: Federico Nicolás Weil; Vicepresidente primero: Darío Ezequiel Lizzano; Vicepresidente segundo: Carlos Alberto Palazón; directores titulares: Mariano Sebastián Weil, Alejandro Emilio Marchionna Faré, y Mauricio Wior; directores suplentes: Alejandro Belio, Rodrigo Javier Lores Arnaiz, Fernando Saúl Zoppi, Pedro Eugenio Aramburu, Daniel Alfredo Vicien y Luis Rodríguez Villasuso.

Se deja constancia que los Sres. directores han constituido domicilio especial en las siguientes direcciones: (i) Federico Nicolás Weil, Mariano S. Weil, Rodrigo Javier Lores Arnaiz, Alejandro Belio y Luis Rodríguez Villasuso en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (ii) Darío Ezequiel Lizzano y Pedro Eugenio Aramburu en Suipacha 1111, piso 2 (1008) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (iii) Carlos Alberto Palazón en Av. Del Libertador 498, piso 29 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (iv) Alejandro Emilio Marchionna Faré, en Montevideo 751, 1er piso, (1059) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (v) Mauricio Wior en Av. Soldado de la Independencia 580, Piso 25 Este, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (vi) Fernando Saúl Zoppi en Gorostiaga 1530, piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y (vii) Daniel Alfredo Vicien en la calle Parera 65 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estatuto original inscripto el 13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28 de Sociedades por acciones.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 885 de fecha 29/12/2016 Reg. Nº 200 LUCIANO ALEXIS LOPRETE - T°: 97 F°: 234 C.P.A.C.F.

e. 13/11/2018 N° 85940/18 v. 13/11/2018

Edicto publicado en la página 51 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 13 de Noviembre de 2018

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