Voglio sapere a riguardo di…

PROFINE S.A.

Convocase a Asamblea Ordinaria para el 20/02/2018 a las 8:30 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 9:30 del mismo dia, ambas en Avenida Cordoba 1233 piso 2º Ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente orden del dia:

1º) Explicacion de las razones que motivaron las convocatorias fuera del plazo legal para la consideracion de la documentacion del articulo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios economicos finalizados el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016;

2º) Consideracion de los documentos del art 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios economicos cerrados el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016. Dispensa al Directorio de confeccionar las Memorias conforme art. 307 de las Normas de IGJ;

3º) Consideracion de los resultados economicos de los ejercicios cerrados el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016;

4º) Consideracion de la gestion del Directorio durante los ejercicios cerrados el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016;

5º) Remuneracion del Directorio, incluyendo funciones tecnico-administrativas en exceso del limite del articulo 261, Ley 19.550;

6º) Designacion de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberan efectuar el deposito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intencion de hacerlo en Avenida Cordoba 1233 piso 2º Ciudad de Buenos Aires con tres dias habiles de anticipacion a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 7/7/2017 claire anne andree hulin - Presidente

e. 29/01/2018 N° 4719/18 v. 02/02/2018