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SAFAC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Convócase a asamblea ordinaria y extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 30 de noviembre de 2017 a las 11.00 horas, en su sede de Av. del Libertador 498, piso 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.

2°) Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos, notas y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 3°) Aprobación de la gestión de los directores y síndico a los efectos de la ley 19.550. 4°) Fijación de los honorarios del directorio y síndico haciendo aplicación en su caso, del artículo 261 in fine de la ley 19.550 (texto ordenado). 5°) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

6°) Reintegro de capital.

La asamblea tratará el punto 6°) del orden del día en su carácter de extraordinaria.

Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/11/2015 Juan Huberto Andres de Ganay - Presidente

e. 09/11/2017 N° 86727/17 v. 15/11/2017

Persone in questa pubblicazione

Juan Huberto Andres