Voglio sapere a riguardo di…

FINAIQUE S.A.

El Directorio resuelve convocar a los Sres. Accionistas, de acuerdo con las normas estatutarias, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Noviembre de 2017, a las 17:00 horas, en la calle 25 de mayo 316, 4º piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.

2.- Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal conforme las normas y disposiciones legales vigentes.

3.- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2013, 30 de septiembre de 2014, 30 de septiembre de 2015 y 30 de septiembre de 2016. Consideración de los resultados de los ejercicios.

4.- Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

5.- Remuneración del Directorio y Sindicatura por los ejercicios cerrados al 30 de septiembre de 2013, 30 de septiembre de 2014, 30 de septiembre de 2015 y 30 de septiembre de 2016. 6.- Fijación del número de miembros que habrán de integrar el Directorio y su designación.

7.- Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

8.- Cambio de sede social.

Autorizaciones.

Se recuerda a los Señores Socios que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a Finaique S.A. con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.

La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 17.30 horas, en la sede social.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 04/11/2016 CESAR EMILIO ROJAS - Presidente

e. 10/11/2017 N° 87214/17 v. 16/11/2017