AUSDA S.A. - 13/11/2017

AUSDA S.A.

En asamblea del 22/09/2017 por renuncia de los directores Carlos Crosta Rodriguez, Javier Campos Malbran y cesación del mandato del director suplente Marcelo Pereira Darriulat se resolvió designar directores titulares a Nicolás Malbrán (Presidente) y Gustavo Sanchez Reulet, y director suplente al Sr. Hernán Odriozola, fijando todos ellos domicilio especial en la Av. L. N. Alem 986 Piso 10º, C.A.B.A., y se resolvió la modificación del art. 7 del estatuto social en la siguiente: “Artículo Séptimo: La Dirección y Administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de tres con mandato por dos ejercicios siendo reelegibles.

La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección.

Los Directores en su primera sesión deberán designar un presidente y un vicepresidente; este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.

El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de los votos presentes.

La Asamblea fija la remuneración del Directorio.

La representación legal y el uso de la firma social estarán a cargo del Presidente.

El Directorio tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en el artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y noveno del decreto 5965/63. Los Directores deberán en ejercicio de sus funciones presentar la siguiente garantía: pesos diez mil ($ 10.000) la que se cumplimentará en cualquiera de las formas previstas en la normativa vigente, debiendo consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad: la garantía deberá mantener su exigibilidad hasta el cumplimiento de un plazo no inferior a los tres años contados desde el cese en sus funciones del respectivo administrador.” Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 22/09/2017 Joaquin Odriozola - T°: 109 F°: 468 C.P.A.C.F.

e. 13/11/2017 N° 87288/17 v. 13/11/2017

Edicto publicado en la página 2 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 13 de Noviembre de 2017