Voglio sapere a riguardo di…

LALLFERM S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 12 de Septiembre de 2017, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Callao 2050, 1° piso, oficina “A”, Capital Federal, para considerar el siguiente Orden del Día: (I) Puntos del Orden del Día a ser tratados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas.

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea en forma conjunta con el Presidente.

2. Motivo por el que se convoca a Asamblea fuera de término.

3. Consideración y Aprobación de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades correspondientes a los Ejercicios de doce meses finalizados el 31 de Enero de 2015; el 31 de Enero de 2016 y el 31 de Enero de 2017. 4. Consideración del Resultado de los ejercicios finalizados al 31 de Enero de 2017. 5. Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de enero de 2015, 31 de Enero de 2016 y 31 de Enero de 2017 y hasta la fecha.

6. Remuneración del Directorio por el desempeño de su cargo durante los ejercicios finalizados el 31 de enero de 2015, el 31 de Enero de 2016 y el 31 de Enero de 2017. 7. Consideración de la gestión del Dr. Carlos A. Juni en su carácter de apoderado de la sociedad por las gestiones realizadas hasta el 12/09/2017 en especial referencia a su desempeño ante entidades financieras y reparticiones públicas.

(II) Puntos del Orden del Día a ser tratados por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

8. Aumento de Capital, conforme al inciso 1 del Artículo 235 y concordantes de la Ley de General Sociedades, mediante capitalización de la Cuenta Ajuste de Capital y la Cuenta de Aportes No Capitalizados, llevando el capital social a la cantidad de Pesos $ 1.458.000,00.- (en adelante, el “Aumento por Capitalización”), por (i) 1.458.000.- acciones de un peso ($ 1) valor nominal y un voto por cada acción.

9. Cambio de domicilio de Capital Federal a la Provincia de Mendoza.

10. Modificación de los artículos primero, tercero, cuarto y sexto del estatuto social.

Designado según instrumento privado acta directorio 134 de fecha 25/11/2014 pedro carriles cobos - Presidente

e. 28/08/2017 N° 62126/17 v. 01/09/2017