Voglio sapere a riguardo di…

CADIPSA S.A.

(Inscripta en la IGJ bajo el N° 1825, F° 527, Libro 53 de Sociedades Anónimas) Se convoca a los Sres. Accionistas de CADIPSA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de enero de 2017, en la sede social sita en Manuela Sáenz 323, piso 1°, CABA, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de los accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea ha sido convocada fuera del plazo legal;

3º) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015. Destino del resultado del ejercicio;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración en lo que concierne al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015;

5º) Consideración de la renuncia de miembros del Directorio de la Sociedad.

Aprobación de su gestión;

6º) Elección de nuevos miembros del Directorio.

Distribución de Cargos;

7º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias.

EL DIRECTORIO. Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016. NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los Sres. Accionistas, deberán cursar comunicación a la Sociedad para que los inscriba en el libro de asistencia con la debida anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC). Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/3/2016 Zucheng Yuan - Presidente

e. 05/01/2017 N° 396/17 v. 11/01/2017