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MORECO S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

Por cinco días: Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria el 29/12/2016 a las 15:00hs en primera convocatoria, en la sede social sita en Avda. Paseo Colón 315 P.B C.A.B.A. Orden del día:

1) Designar Presidente de la Asamblea y dos accionistas para suscribir el Acta,

2º) Consideración y resolución sobre los motivos del llamado a Asamblea fuera del plazo del art. 234 último párrafo de la Ley de Sociedades,

3º) Consideración sobre la posibilidad de dispensar al Directorio del cumplimiento de lo previsto en la Resolución General I.G.J. 4/2009,

4º) Consideración y resolución sobre la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario y demás documentación del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 46, cerrado al 30 de Abril de 2016,

5º) Consideración y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio finalizado al 30 de abril de 2016 y remuneración del Directorio, en su caso, 6°) Elección de los miembros del Directorio, número de integrantes y personas para integrarlo, titulares y suplentes, distribución de cargos y vigencia de los mismos,

7º) Destino de los Resultados Acumulados.

Distribución de dividendos.

Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/10/2011 Emilio Cuye - Presidente

e. 06/12/2016 N° 92694/16 v. 14/12/2016

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Emilio Cuye