Voglio sapere a riguardo di…

BELGRANO CARGAS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Belgrano Cargas Sociedad Anónima en la sede social ubicada en la calle Padre Mujica 426 - CABA, para el día 28 de diciembre de 2016 a las 17 hs. Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre de 2016, a las 17 hs., efectuando las publicaciones de ley con el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir, juntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.

2) Razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea, fuera del plazo legal establecido.

3) Consideración de: Memoria del Directorio, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Auditor Externo correspondientes a los Ejercicios finalizados el 31.12.12, 31.12.13, 31.12.14 y 31.12.15.

4) Aprobación de la gestión de los señores Directores y síndicos titulares correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31.12.12, 31.12.13, 31.12.14 y 31.12.15.

5) Remuneración de directores y síndicos correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31.12.12, 31.12.13, 31.12.14 y 31.12.15.

6) Nombramiento de cuatro Directores titulares y suplentes por las Acciones clase B, nombramiento de dos Directores titulares y suplente por las acciones clase C, nombramiento de un Director titular y un Director suplente por la acciones clase A, como consecuencia de haber finalizado sus mandatos.

7) Elección por haber concluido su mandato de tres Síndicos titulares y suplentes por las Acciones clase B, un sindico titular y un suplente por las acciones clase C y un sindico titular y un sindico suplente por las acciones clase A. Graciela Isabel Coria. Presidenta Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 17 de fecha 30/06/2010 Graciela Isabel Coria - Presidente

e. 12/12/2016 N° 93636/16 v. 16/12/2016

Persone in questa pubblicazione

Belgrano Cargas Sociedad Anónima

Graciela Isabel Coria