Voglio sapere a riguardo di…

ISLA VOLCAN S.A., COMERCIAL, FORESTAL, AGRICOLA, GANADERA E INMOBILIARIA

Convócase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17/10/2016, a las 14 y 15 horas en primera y segunda convocatoria, en Suipacha 612, piso 1º A, CABA, para tratar el ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Razones de las demoras en la realización de la presente convocatoria.

3) Considerar los Balances Generales, Estados de Resultados y su distribución, Memorias e Informes del Directorio, con relación a los ejercicios cerrados los días 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015.

4) Fijar el nuevo domicilio de la Sociedad.

5) Designar un nuevo Directorio en reemplazo del actual fijando el número de directores y la duración de los mandatos.

6) Consignar los datos personales, aceptación de cargos y constitución de domicilio de los nuevos integrantes del Directorio.

7) Inscribir en la Inspección General de Justicia todo lo decidido por la Asamblea.

Se previene a los Accionistas que conforme el Artículo 238 de la Ley 19550 sobre comunicación de asistencia y acreditación del carácter de accionista, que ello debe realizarse con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea mediante depósito en Suipacha 612, piso 1º A, CABA, de 11 a 18 horas.

EL DIRECTORIO en convocatoria decidida según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 29/08/2016, Amanda Rosa Páez, Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDIANRIA de fecha 30/09/2004 AMANDA ROSA PAEZ - Presidente

e. 20/09/2016 N° 68890/16 v. 26/09/2016

Persone in questa pubblicazione

Amanda Rosa Páez