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Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 4 de agosto de 2016 a las 9 horas en primera convocatoria y 10 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Iturri 1328 de la C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1, Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2016.

3º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

4º) Consideración del Resultado del ejercicio, la asignación de honorarios al Directorio y el destino del saldo de resultados del ejercicio.

5º) Consideración de la remuneración percibida por los directores en cumplimiento de funciones técnico-administrativas.

6º) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo a las previsiones de la RG (IGJ) 4/2009. Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su inscripción en el libro de asistencia.

Guillermo Nicolas Alejandro Katz, Presidente, designado por acta de Asamblea del 31/07/2015 y ratificado por acta de Directorio numero 94 del 10/08/2015. designado instrumento privado acta directorio 94 de fecha 10/8/2015 Guillermo Nicolás Katz - Presidente.

e. 11/07/2016 N° 47892/16 v. 15/07/2016

Persone in questa pubblicazione

Guillermo Nicolas Alejandro Katz

Guillermo Nicolás Katz