Voglio sapere a riguardo di…

AIVA S.A.

Por reunión de directorio y asamblea general ordinaria, ambas del 14/1/2016, se resolvió: (i) Aceptar la renuncia de Roberto Pastra, Patricia Correa y Mabel Trombetta a sus cargos de presidente, vicepresidente y directora suplente respectivamente; (ii) Designar como único director titular a Agustín Méndez, DNI 26280061 y como director suplente a Gastón Blousson, DNI 17791259, quienes en la misma asamblea aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en la sede social.

Por reunión de directorio y asamblea general extraordinaria, ambas del 14/1/2016, se resolvió: (i) Trasladar la sede social de la calle Maipú 325 piso 8 “C” a la calle Libertad 1041 piso 1 “A” de la C.A.B.A.; (ii) Cambiar la denominación de la Sociedad de “AIVA S.A.” a “PROTECCIÓN Y RETIRO S.A.” con la reforma del art. 1 del estatuto dejando constancia del nexo de continuidad jurídica entre la denominación anterior y la adoptada; (iii) Aumentar el Capital Social en la suma de $ 88.000, es decir, de la suma de $ 12.000 a la suma de $ 100.000 y en consecuencia modificar el art. 5 del estatuto; (iv) Reformar el art. 7 del estatuto para adecuar el valor nominal de las acciones y transformarlas en nominativas, no endosables; (v) Reformar el art. 12 del estatuto para ampliar duración de los cargos del directorio; (vi) Dejar constancia que los miembros del directorio durarán en sus funciones por tres ejercicios, es decir, hasta la asamblea que trate los estados contables correspondientes al ejercicio que cerrará el 31/12/2017; (vii) Reformar el art. 14 del estatuto para adecuar la garantía de los directores a la normativa vigente.

Autorizado según instrumento privado asamblea general ordinaria de fecha 14/01/2016 Mauricio Jesus Bartolome - T°: 90 F°: 751 C.P.A.C.F.

e. 06/07/2016 N° 46793/16 v. 06/07/2016

Persone in questa pubblicazione

Roberto Pastra

Patricia Correa

Mabel Trombetta

Agustín Méndez

Gastón Blousson

Mauricio Jesus Bartolome