Voglio sapere a riguardo di…

CENTRAL URBANA S.A.

CONVOCATORIA Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de junio de 2016 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social, Tucumán 1, piso 14º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Tratamiento de la celebración de la Asamblea fuera de plazo.

3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550 y la normativa de la CNV, correspondiente al 72º Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2015.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

6) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

7) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

8) Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015. Designación del Contador Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio Nro. 73 iniciado el 1º de Enero de 2016, determinación de sus honorarios.

9) Determinación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio Nro. 73 iniciado el 1º de Enero de 2016.

10) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio Nro. 73 iniciado el 1º de Enero de 2016. Para participar en la Asamblea, los señores Accionistas que posean acciones nominativas deberán cursar la correspondiente comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el registro de asistencia (Ley 19.550 art. 238) en Tucumán 1, piso 14º, en el horario de 10 a 17 horas, hasta el día 03 de junio inclusive.

Los señores Accionistas que obtengan certificados expedidos por Caja de Valores S.A. deberán presentarlos en el lugar y plazo indicados precedentemente.

Federico Tomasevich.

Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/04/2015. Presidente- Federico Tomasevich Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/04/2015 Federico Tomasevich - Presidente

e. 11/05/2016 N° 31416/16 v. 17/05/2016

Persone in questa pubblicazione

Federico Tomasevich

Federico Tomasevich Designado