Voglio sapere a riguardo di…

CASA PICK S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de CASA PICK S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de mayo de 2016 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida del Libertador 7400, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2) Consideración de la documentación establecida en artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 2 iniciado el 1° de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015. Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

4) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración;

5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración;

6) Consideración de la capitalización de aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones realizado por el accionista Nelson Duboscq;

7) Capitalización de aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones realizado por el accionista Geminus S.A.;

8) Consideración del aumento del capital social por la suma de $ 1.700.000 por capitalización de créditos del accionista Barugel, Azulay y Cía. S.A.I. y C. Fijación de una prima de emisión global de $ 6.632.500. Emisión de 1.700.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y de un voto por acción;

9) Reforma del artículo 4° del estatuto social a fin de reflejar los aumentos de capital aprobados;

10) Capitalización de créditos por la suma en pesos equivalente a US$ 50.000. Creación de clases de acciones.

Conversión de acciones en circulación.

Reforma de los artículos 4°, 6°, 9° y 10° del estatuto social;

11) Fijación del número de directores y designación de los mismos;

12) Designación de integrantes de la Comisión Fiscalizadora; y

13) Otorgamiento de Autorizaciones.

NOTAS: (1) Conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, los accionistas deberán comunicar a la Sociedad, en la sede social sita en Av. del Libertador 7400, piso 1º, C.A.B.A., de 10 a 18 horas, en días hábiles, la asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación.

(2) Los accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero, de acuerdo a lo establecido por la Resolución General Nº 7/2015 de la Inspección General de Justicia, para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Asimismo, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse, respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente, los siguientes datos: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 4 de fecha 10/12/2015 ACTA DIRECTORIO 11 DE FECHA 10/12/2015 Nelson Duboscq - Presidente

e. 10/05/2016 N° 30690/16 v. 16/05/2016

Persone in questa pubblicazione

Nelson Duboscq