Voglio sapere a riguardo di…

LYON GAS S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LYON GAS S.A. para el día 15 de octubre 2015, a efectuarse en Uruguay 950 piso 4º oficina 8 de la Capital Federal, a las 14: 00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 15:00 horas, a los fines de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 inc.

1) de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31/05/2015 – destino de los resultados.

3) Consideración de la Renuncia de los Directores.

4) Aprobación de la gestión del Directorio.

5) Honorarios del Directorio.

6) Fijación del numero y designación de Directores Titulares y Suplentes.

7) Remuneración a los directores por funciones Técnico-Administrativas de acuerdo al art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.

8) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente – Honorarios de la Sindicatura.

Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social de LYON GAS S.A., sita en la calle Ayacucho 1452 - 4º Piso – Dpto. “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 12/10/2011 luis ernesto massaro - Presidente

e. 21/09/2015 N° 147467/15 v. 25/09/2015