DORMIPOL S.A. - 12/08/2015

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de agosto de 2015, a las 11:00 horas en la sede social de Monroe 5890 Piso 1º Dpto B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ORDEN DEL DÍA:

1º) Aprobación de la gestión de los Directores, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el 33º Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014.

3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por los Ejercicios cerrados al 31 de Diciembre delo ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

4º) Aprobación de los honorarios al directorio en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19550.

5º) Consideración de los Resultados Acumulados al cierre del ejercicio.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 26/03/2014. PRESIDENTE - PATRICIO MARTÍN GARCIA TRUCCO e. 06/08/2015 Nº 132773/15 v. 12/08/2015

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 12 de Agosto de 2015

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