CASA PICK S.A. - 06/03/2015

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CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de CASA PICK S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de marzo de 2015 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida del Libertador Nº 7400, primer piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2º) Consideración de la gestión del Sr. Juan Cruz Pellicer y su remuneración;

3º) Designación de un Director Titular en reemplazo del director saliente; y

4º) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTAS: (1) Conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de asistencia a la Asamblea General Ordinaria, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social sita en Avenida del Libertador Nº 7400, primer piso, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 horas, en días hábiles; (2) los accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero, de acuerdo a lo establecido por la Resolución General Nº 7/2005 de la Inspección General de Justicia, para asistir a la Asamblea General Ordinaria deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales.

Asimismo, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente, los siguientes datos: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma; y (3) El Sr. Gabriel José Franco suscribe en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea del 26 de septiembre de 2014, el Acta de Directorio Nº 5 del 23 de enero de 2015 y el Acta de Directorio Nº 6 del 18 de febrero de 2015. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 6 de fecha 18/02/2015. VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA - GABRIEL JOSÉ FRANCO e. 02/03/2015 Nº 14093/15 v. 06/03/2015

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 6 de Marzo de 2015

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