GASODUCTO GASANDES (ARGENTINA) S.A. - 06/11/2014

Comunica que: (i) Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas de fecha 07/10/2014 se resolvió aceptar las renuncias de los Sres. Alain Petitjean, Rubén Nasta, Raúl Montalva, María Inés Canalis, Claudia Elsholz, Nicolas Poulteney, Mathieu Malicheq, Hugo Carranza, Philippe Dupuis y Marisa Basualdo a sus cargos de Directores Titulares y Suplentes según corresponda.

Aceptar las renuncias presentadas por los Sres. Hugo Pentenero y Alberto Piedrafita a sus cargos de Síndico Titular y Suplente; (ii) por Asamblea Especial unánime de clases “A” y “E” de fecha 07/10/2014 se resolvió (a) designar a los Sres. Matías María Brea, Emilio Daneri Conte-Grand, Víctor Turpaud Fernández y Santiago José García Mira para ocupar los cargos de directores titulares por la Clase “A” en reemplazo de los directores salientes Alain Petitjean, Rubén Nasta, Raúl Montalva y María Inés Canalis, hasta completar el término del mandato para los que fueran designados los directores salientes; (b) designar a los Sres. Bernando Andrews, José Rolandi, Gonzalo Romero Arrau y Sebastián Pablo Raggio para ocupar los cargos de directores suplentes por la Clase “A” en reemplazo de los directores salientes Nicolás Poulteney, Mathieu Malicheq, Hugo Carranza y Philippe Dupuis, hasta completar el término del mandato para los que fueran designados los directores salientes; (c) designar a Klaus Richard Lührmann Poblete para ocupar el cargo de Director Titular de la Sociedad por la Clase “E” de acciones en reemplazo de la directora saliente Claudia Elsholz, hasta completar el término del mandato para el que fuera designada la directora saliente; y (d) designar a Luis Arancibia Yametti para ocupar el cargo de Director Suplente de la Sociedad por la Clase “E” de acciones, en reemplazo de la directora saliente, Marisa Basualdo, hasta completar el término del mandato para el que fuera designada la directora saliente.

(iii) por Asamblea Especial Unánime de clases “B”, “C” y “D” de acciones de fecha 07/10/2014 se resolvió: (a) Designar al Sr. Francisco Gazmuri Schleyer para ocupar el cargo de director suplente en reemplazo del director saliente Víctor Turpaud Fernández, hasta completar el término del mandato para el que fuera designado el director saliente; (b) designar a Néstor Raffaeli para ocupar el cargo de Director Suplente de la Sociedad por la Clase “D” de acciones en reemplazo del director saliente Carlos Firpo, hasta completar el término del mandato para el que fuera designada la directora saliente; y (c) designar a Fernando Ketchian para ocupar el cargo de Director Suplente de la Sociedad por la Clase “D” de acciones, en reemplazo del director saliente, Matías Brea, hasta completar el término del mandato para el que fuera designada la directora saliente.

(v) conforme el artículo 256 de la Ley 19.550 los actuales Directores constituyen domicilio en: (a) los Sres. Klaus Lührmann Poblete y Víctor Turpaud Fernández en Parera 62, piso 2º, oficina 8, C.A.B.A.; y (b) Eduardo Hugo Antranik Eurnekian y Santiago Marfort, en Honduras 5663 piso 2º, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 07/10/2014. Melisa Ortes Gonzalez Tº: 109 Fº: 977 C.P.A.C.F. e. 06/11/2014 Nº 86409/14 v. 06/11/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014

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