THERMO SET S.A. - 17/09/2014

CONVOCATORIA Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 08/10/14, a las 11 horas en Segurola 37 Local 6 C.A.B.A. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Motivos de la convocatoria efectuada fuera del término.

3º) Dispensa al Directorio para cumplir lo dispuesto en la R.G. I.G.J. 4/2009.

4º) Aprobación del balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2013.

5º) Reforma del artículo del estatuto que dispone la cantidad de directores y la duración del mandato.

6º) Determinación del número de directores y su elección por el término estatutario.

C. DUARTE DESIGNADO EN ASAMBLEA DEL 18/03/14. Designado según instrumento privado ACTA de fecha 18/03/2014. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - Carlos Duarte e. 15/09/2014 Nº 68097/14 v. 19/09/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 17 de Septiembre de 2014

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