HUAIQUI S.A. - 21/08/2014

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CONVOCATORIA Se informa que por acta de reunión de Directorio Nº 98, realizada el 04/08/2014, se resuelve el llamado a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a llevarse a cabo el 05/09/2014, a las 8 hs., en Av. Las Heras 1703 piso 6º, Dpto. B, CABA y que el Orden del Día a tratar será el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos asambleístas y el presidente para aprobar y firmar el acta de la asamblea.

2º) Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y Memoria, correspondientes al ejercicio económico Nº 30, finalizado el 30/06/2014.

3º) Consideración del resultado del ejercicio de acuerdo con lo dispuesto por el art. 272 de la resolución general 7/05 y 25/04 de la I.G.J., correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2014.

4º) Consideración de la gestión de los miembros del directorio de acuerdo con el art. 275, y aprobación de sus honorarios de acuerdo con lo prescripto por el art. 261 ambos de la ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2014.

5º) Determinación del numero de directores titulares y suplentes, y su elección para el nuevo ejercicio.

6º) Designación de un síndico titular y un síndico suplente por el término de un ejercicio.

Designado según instrumento privado Acta de fecha 31/08/2013. Presidente - Rafael Gerónimo Pereyra Iraola e. 19/08/2014 Nº 59913/14 v. 25/08/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 21 de Agosto de 2014

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