PROCOSERTEL S.A. - 30/05/2014

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CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Procosertel S.A., que se celebrará el día 19 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en Esmeralda Nº 684, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la elección de accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera del término establecido por el Artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo con sus notas y Anexos, correspondientes al noveno ejercicio, el cual cerró el 31 de diciembre de 2013.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y de la situación patrimonial de la sociedad.

5º) Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio.

6º) Consideración de la renuncia de los Directores Titulares y de la remoción del Director Suplente.

7º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y designación de los mismos por el término de dos ejercicios.

Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 27/08/2013. Presidente - Rubén Angel Araujo Morales e. 28/05/2014 Nº 35640/14 v. 03/06/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 30 de Mayo de 2014

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