INVERSAT S.A. - 30/05/2014

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de junio de 2014, a la hora 10:00, en primera Convocatoria y una hora más tarde, en segunda Convocatoria, en el HOWARD JOHNSON 9 DE JULIO (EX GRAND BOULEVARD), Bernardo de Irigoyen 432, Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Nombramiento de dos accionistas, para que en representación de la Asamblea, firmen el Acta respectiva.

2º) Razones por las que la asamblea se celebra fuera de término.

3º) Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 7, finalizado el 31 de marzo de 2013: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e informe del Auditor e Informe del Síndico (art. 234, inc. 1, Ley 19.550).

4º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

5º) Aprobación de la gestión de los Directores y del Síndico (Art. 275, Ley 19.550).

6º) Remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura, por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013, en exceso del art. 261 LSC.

7º) Elección de Directores Titulares y Directores Suplentes, por un nuevo período.

8º) Designación de síndico titular y síndico suplente.

NOTA: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550, se depositarán a disposición de los accionistas, copias de los estados contables en la sede social, sita en Belgrano 615, piso 12º, C.A.B.A. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238, Ley 19.550, en la sede social de 10:00 a 17:00 horas.

Publicar por 5 (cinco) días, según Art. 237 LSC. Nro. Inscripción IGJ: 1780915. Presidente del Directorio según Asamblea de Accionistas del 13-12-2012 y reunión de Directorio del 13-12-2012. Designado según instrumento privado, Acta Nº 8 (Asamblea de Accionistas) y Acta Nº 62 (Reunión de Directorio) de fecha 13/12/2012. Presidente - Guillermo José Davin e. 29/05/2014 Nº 35933/14 v. 04/06/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 30 de Mayo de 2014

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